G20 подозревает 8 стран в финансировании террористов

20 февраля, 18:06

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с "отмыванием" денег (ФАТФ, FATF) выявила восемь стран, которые имеют серьезные нарушения стандартов этой организации. Это Иран, Ангола, Северная Корея, Пакистан, Эфиопия, Эквадор, Туркмения и Республика Сан-Томе и Принсипи. Таковы данные проверки ФАТФ, которая была проведена по настоянию государств G20. При этом властям Ирана рекомендовано обратить особое внимание на поток инвестиций, которые, как утверждается, могут идти к террористам.

 

FATF - группа разработки финансовых мер по борьбе с "отмыванием" денег - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Группа выработала специальные стандарты AML/CFT для финансовой политики государств, соответствие которым подразумевает неучастие того или иного государства в финансировании терроризма.

По материалам РБК-Украина


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: