НБУ: Киргизия отмывала деньги в Украине

01 июня, 08:02 | Юлия Зарицкая

Национальный банк Украины располагает информацией об участии Национального банка Киргизии в отмывании средств на территории Украины. Соответствующие финансовые операции могли проводиться через счета "АзияУниверсалБанк" с использованием банков украинской территории, сообщили в НБУ.


"В связи с вышеупомянутым и в соответствии со статьями 55, 57 Закона Украины "О Национальном банке Украины" необходимо срочно предоставить информацию по: оборотам по корреспондентским счетам с "АзияУниверсалБанком" (при их наличии) с разбивкой по дням за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно и указанием цели каждой проведенной операции; поступление средств со счетов "АзияУинверсалбанка" в пользу клиентов украинских банков за период с 1 апреля 2010 г. по 8 апреля 2010 г. включительно с указанием: названия или фамилии, имени и отчества клиентов, их кодов ОКПО или идентификационный кодов согласно Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей, а также аналогичной информации о контрагентах, которые передавали им средства; цели поступления(нь), а также информации была такая финансовая(и) операция(и) объектом финансового мониторинга и или сообщалась информация о ней (ним) Уполномоченному органу; в случае поступлений таких средств на счет(а) клиентов банка - информацию относительно дальнейших финансовых операций клиентов банка, которые получили средства и информацию относительно их финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

 

В Нацбанке также обратили внимание на то, что "в случае непредоставления (неполного или несвоевременного предоставления) информации, указанной в этом письменном запросе, НБУ рассмотрит вопрос об осуществлении мер адекватного реагирования".

 

Регулятор попросил предоставить эти сведения не позднее 4 июня.

 

8 апреля Нацбанк Киргизии ввел временное руководство в пяти крупнейших коммерческих банках страны, среди которых и "АзияУниверсалБанк". Такое решение было принято Национальным банком в целях защиты вкладчиков и кредиторов банков от финансовых махинаций.

 

ОАО "АзияУниверсалБанк" зарегистрирован 22 августа 1997 в Кыргызской Республике, как дочерняя компания "International Business Bank Corporation Limited» (IBBC), Западное Самоа, однако в 1999 году полностью выкуплен новыми акционерами у прежних владельцев и теперь не имеет никакого отношения к IBBC. Значительную часть клиентов банка составляют экспортно-импортно ориентированные компании. Большая часть торгового оборота Кыргызстана традиционно приходится на Россию - стратегического партнера страны, объясняет большой объем торговых операций.

 

Напомним, в середине мая Верховная рада приняла закон, ужесточающий борьбу с отмыванием грязных денег.

 

Документ, в частности, предусматривает, что к отмыванию доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные со средствами, полученными в результате совершения преступления, направленные на сокрытие источников происхождения указанных средств или содействие лицу, которое является соучастником в совершении преступления, что является источником происхождения указанных средств.

По материалам РБК


      



................

Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: