В Чернигове разоблачили финансовых мошенников

22 мая, 18:38 | Евгений Утров

Сотрудники отдела борьбы с экономической преступностью разоблачили в Чернигове группу финансовых мошенников. Об этом сообщили в четверг, 22 мая, в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Как оказалось, правоохранители задержали трех частных предпринимателей, которые оформили свои предприятия на подставных лиц – жителей города Чернигова. Это выяснилось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины –фиктивное предпринимательство.

Расследование показало, что трое граждан Украины, которые открыли три общества с ограниченной ответственностью, использовали их для безосновательного формирования расходов и налогового кредита с налога на добавленную стоимость.

Мошенники выводили средства, которые поступали на банковские счета указанных частных предприятий, в "теневое" обращение путем перевода безналичных средств в наличность. Далее деньги якобы использовались в хозяйственной деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность, во время проведения проверки два частных предприятия были ликвидированы. Одно злоумышленники оставили в стадии ликвидации. Как показал проведенный анализ, сумма, полученная с помощью создания фиктивных частных предприятий за период их деятельности с 2005 по 2008 год, составила свыше 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что в отношении трех преступников было возбуждено уголовное дело. Оперативная группа во время обыска изъяла у предпринимателей денежные средства на сумму 135 тысяч гривен, на которую был наложен арест.

В Одессе органами правопорядка была задержана группа серийных аферистов. Три мошенника были замешаны более чем в 100 махинациях, связанными с автомобилями и недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно, во время обыска квартиры одного из подозреваемых была найдена специальная лаборатория, в которой преступники изготовляли фальшивые документы. Сотрудниками милиции было изъято свыше 400 подлинных и фальшивых паспортов граждан Украины, были обнаружены 300 штампов и гербовых печатей организаций и предприятий. К тому же у мошенников конфисковали несколько тысяч настоящих и фальшивых документов на квартиры, здания, земельные участки и транспортные средства.

В ходе обыска также были найдены и изъяты гербовые печати райотделов милиции в Одессе, городской прокуратуры, судов и фиктивные удостоверения работников прокуратуры. Как стало позже известно, фальшивые печати судов были использованы мошенниками с целью изготовления поддельных решений о правах собственности на недвижимость. Результаты расследования показали, что преступная группировка, имея на руках фальшивые документы, обращалась в суд и получала права на жилье, в то время как настоящих хозяев временно не было в городе.


По материалам newsukraine.com.ua

      



................

Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: