В Москве раскрыли сеть фирм, занимавшихся нелегальным обналичиванием денег

27 декабря, 09:43

В ходе масштабной операции столичного МВД раскрыта сеть фирм, занимавшихся нелегальным обналичиванием денег. В ходе проведения десятков обысков, в том числе в ряде банков, задержаны шесть бизнесменов, сообщает Yтро.ру

Следствие располагает информацией о том, что задержанные создавали фирмы-однодневки, оформляя их на паспорта умерших людей, а затем через эти подставные фирмы обналичивалось несколько миллиардов рублей ежедневно.

Услугами сети пользовались крупные турфирмы, строительные компании и даже один из операторов сотовой связи.

По материалам Yтро.ua


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: