В России раскрыта очередная "финансовая пирамида"

14 февраля, 10:34

Сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД России и МВД Республики Татарстан пресекли деятельность московской фирмы, работа которой строилась по принципу "финансовой пирамиды", сообщает РБК-Украина.

Как сообщили в пресс-службе, установлено, что в головном офисе компании в Москве, а также в специально открытых в Татарстане, Краснодарском крае, Саратовской, Ростовской, Новгородской и других областях филиалах было организовано привлечение вкладов частных лиц. При взносах от $1 тыс. до $100 тыс. вкладчикам были обещаны доходы до 90% годовых. Гарантиями служили заверения руководителей фирмы и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. "Обещанные дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории", – отметили в МВД РФ.

Организаторы активно проводили в различных регионах России семинары-презентации, распространяли журналы с малозначительной финансовой информацией и оптимистическими прогнозами. При проведении обыска в головной офисе компании в центре Москвы менеджеры фирмы перезаключали договора с клиентами, внося в документы новые реквизиты.

В ходе расследования установлено, что большая часть вкладчиков по истечении установленных сроков так и не получили обещанных денег. По данным оперативников, взносы могли уходить на счета фиктивных фирм и использоваться в личных целях организаторов.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. По предварительным данным, общее число потерпевших может достичь нескольких десятков тысяч.

По материалам Yтро.ua


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: