Ценные покупки на сумму от 150 тысяч гривен оказались под пристальным вниманием финансовой разведки. Новая редакция закона о противодействии легализации грязных денег расширила полномочия Госфинмониторинга, сообщает ТСН.
Помимо финансовых учреждений, закон позволил контролировать торговые площадки, которые продают любые ценные товары за наличные...