Налоговая «накрыла» финцентр. Его клиентом являлся украинский продюсер Фалеса?

23 ноября, 12:01

В Киеве в рамках спецоперации «Фирма» сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНАУ совместно с работниками ГУ СБУ г. Киева пресекли деятельность нелегального финансового центра, месячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен.

 

Как пишут Vlasti.net: «Во время операции, проведенной правоохранительными органами, в помещении, где располагался нелегальный финансовый центр, был задержан клиент, у которого изъято 250 тысяч гривен. Проверка документов показала, что клиентом нелегального финцентра оказался известный украинский продюсер Юрий Фалеса, который, по предварительным данным, пытался легализовать средства, вырученные в результате ведения концертной деятельности (путем незаконного обмена наличных денежных средств на безналичные, с зачислением последних на текущий счет). В настоящее время органы следствия выясняют - являлся ли Юрий Фалеса постоянным клиентом противоправно функционирующей структуры.

 

Уже установлено, что в нелегальную «финансовую сеть» входило 12 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты фиктивных счетов за несуществующие товары и услуги коммерческие структуры и частные предприниматели отмывали сокрытые от налогообложения средства, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм. Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 коммерческих банках, заблокированы. В ходе операции изъяты учредительные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями фиктивных должностных лиц.

 

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело (по статье 153 УК Украины). Ведется следствие. С начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров, под эгидой которых функционировали 160 фиктивных фирм».

По материалам Фраза


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: