Украинки отмыли 10 миллионов через расчетные счета фиктивных фирм

08 ноября, 18:15

В Запорожской обл. возбуждено уголовное дело в отношении пяти женщин, которые путем подделки документов присвоили 10 млн. грн., сообщили в департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как стало известно, работники подразделения по борьбе с организованной преступностью в Запорожской обл. разоблачили пятерых местных жительниц (двое из них ранее судимые), которые на протяжении двух последних лет создали несколько фиктивных предприятий, через расчетные счета которых путем проведения бестоварных операций с обществами с ограниченной ответственностью, с использованием договоров с поддельными реквизитами, перечислили свыше 10 млн грн., перевели их в наличные и присвоили.

Следователями Запорожского горотдела внутренних дел по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), сообщает MIGnews.

По материалам Yтро.ua


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: