В Киеве бизнесмен хотел украсть у государства 17 млн грн

30 сентября, 07:32 | Юлия Зарицкая

Прокуратура Печерского района столицы направила в суд уголовное дело в отношении директора одного из столичных предприятий, который пытался незаконно возместить из государственного бюджета НДС на сумму более 17 миллионов гривен.

 

Как сообщили в прокуратуре Киева, для этого злоумышленник попытался провести бестоварные операции через фиктивные фирмы.

 

Действия бизнесмена квалифицируются по ч.2. ст. 15 (покушение на преступление) и ч.5. ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

 

Ответственность, предусмотренная ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса, - от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

 

Сообщается также, что милиция поймала мошенников, торговавших имуществом Минобороны.

 

Злоумышленники предоставляли физическим и юридическим лицам ложные сведения о возможности организовать продажу военного недвижимого имущества. Созданная мошенниками фирма заключала договоры на предоставление услуг по юридическому оформлению имущества в собственность. Соглашения предусматривали обязательную предоплату в размере 20-30% от стоимости имущества.

 

Лидер группировки использовал поддельное удостоверение генерал-лейтенанта и представлялся помощником заместителя министра обороны Украины.

 

Военной прокуратурой Центрального региона Украины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 и ч.2 ст.423 Уголовного кодекса Украины.

 

В ходе проведения обысков в офисе компании и по месту жительства участников преступной группы в Киеве и Одессе изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности.

 

Согласно предварительным подсчетам мошенники присвоили более 11 миллионов гривен.

 

А в Житомире налоговики ликвидировали преступную группировку, которая незаконно конвертировала свыше 10 млн грн. с использованием утерянных паспортов граждан. Об этом сообщили в ГНА в Житомирской области.

 

Организаторы конвертационного центра создали преступную схему, куда вошли 8 предприятий Житомира и Киева с признаками фиктивности. Во время незаконных операций 4 злоумышленника регистрировали на утерянные паспорта граждан Украины субъекты хозяйственной деятельности и открывали счета в банках. Налоговики уже установили 10 предприятий, которые заказывали злоумышленникам операции по незаконной конвертации наличности, отмечается в сообщении.

 

Во время обысков у злоумышленников изъято печати субъектов ведения хозяйства, бухгалтерию, чистые бланки с отпечатками печатей с признаками фиктивности, компьютеры с теневой бухгалтерией и системами управления банковскими счетами фиктивных предприятий и другие доказательства их преступной деятельности, сообщает «УНИАН».

 

По этим фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По материалам Подробности


      



................

Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: