В Киеве раскрыт крупный конвертационный центр

05 февраля, 16:31

В Киеве работниками правоохранительных органов разоблачен конвертационный центр, который действовал с 2004 года.

За это время через расчетные счета фиктивных фирм злоумышленники перечислили свыше 100 млн грн, все восемь сотрудники фирмы задержаны. Во время допросов они сознались в создании сети предприятий, которые в дальнейшем использовались банками для конвертации средств государственных и коммерческих структур.

Следствием заблокировано на счетах фиктивных предприятий свыше миллиона гривен.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за фиктивное предпринимательство, подделку документов, печатей, уклонение от уплаты налогов, сообщает пресс-служба Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

По материалам РБК-Украина


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: