Во Львове задержаны мошенники, которым удалось отмыть более 2 млн гривен

23 октября, 11:19

Во Львовской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания 2 млн грн. Об этом сообщил представитель прокуратуры во Львовской области, передает РБК-Украина.

По его словам, налоговой милицией была разоблачена группа лиц под руководством жителя Львовской обл, который являлся директором и соучредителем нескольких предприятий.

Установлено, что он создал сеть коммерческих структур, насчитывающую 14 фирм, с целью минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. Полученные преступным путем 2 млн грн он легализировал путем конвертации в наличные и использовал для дальнейшей деятельности в созданных им предприятиях.

Уголовное дело возбуждено по ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

По материалам Yтро.ua


      
Статьи
Новости партнеров
...
...
...
...
...
Горячие темы
Новости партнеров
 


Каркасные дома

  
×
Читаем также: